طلب بنك المغرب من 3 أبناك مغربية إغلاق أكثر من 3000 حساب بنكي، جراء استخدام بعضها في عملية احتيال على تجار، بينما البقية أغلقت نتيجة عدم نشاطها لأكثر من سنة. بعد إخبار أصحابها.
بحسب تقرير فإن بنك المغرب وعقب اجتماع مع مسؤولي الأبناك طلب معالجة إشكاليات الحسابات النائمة التي لا تسجل بها أي معاملات لطيلة سنة، خاصة بعد تنامي عمليات نصب بشيكات تحمل أرقام تعاريف بنكية تعود لبعض هذه الحسابات، إذ يستغلها بعض الأشخاص لتقديم شيكات تحمل معطياتها بغرض النصب على تجار.
تقارير أظهرت أن شبكة من ممتهني الاحتيال والنصب، استخدمت هذه الحسابات لتزوير دفاتر شيكات تحمل أرقامها لاستعمالها في عمليات الاحتيال، ما دفع المسؤولين عن البنوك المعنية بعمليات الافتحاص إلى حصر كل الحسابات، التي لم تسجل معاملات لمدة طويلة لوضعها تحت المراقبة، من أجل رصد أي شيكات تقدم لسحب السيولة منها.
